Проекты

ЗАДАЧА

Разработка механизма управления в структуре Личного фонда, с передачей объектов недвижимости в имущество фонда и созданием внутри фонда бизнеса по оказанию консалтинговых услуг.

Разработка и внедрение механизма наследования активов и бизнеса, чтобы наследники получили права на активы, а супруга – пожизненное содержание.

ЧТО СДЕЛАЛИ

В рамках проекта:

• Провели анализ системы управления существующим бизнесом клиента, выявив ключевые риски и возможности для оптимизации.
• Разработали варианты передачи бизнеса и недвижимости в структуре Личного фонда, учитывая интересы клиента и его семьи.
• Подготовили заключение по налогообложению, минимизировав налоговые риски при передаче активов в фонд.
• Смоделировали несколько вариантов структуры органов управления в Личном фонде, обеспечив гибкость и эффективность управления.
• Подготовили корпоративные документы, включая Устав, Условия управления Личным фондом и другие необходимые акты, соответствующие требованиям законодательства.

РЕШЕНИЕ

Создали уникальную структуру Личного фонда, которая объединяет в себе не только активы, приносящие пассивный доход (аренда, дивиденды и т.д.), но и реальную предпринимательскую деятельность. Впервые в России Личный фонд стал самостоятельным участником рынка, осуществляющим предпринимательскую деятельность.

Это позволяет клиенту эффективно управлять бизнесом, решать задачи наследственного планирования и обеспечить стабильность для наследников и супруги.

Общая стоимость объектов недвижимости и бизнеса, переданных на баланс Личного фонда более 1 250 000 000 руб.

ЗАДАЧА

Аккумулирование всех объектов недвижимости в единый центр управления, а также разработка механизма наследования, обеспечивающая наследникам доход без возможности продажи активов или их использования как залога.

Цель — упростить управление активами и обеспечить их сохранность.

ЧТО СДЕЛАЛИ

В рамках проекта:

• Создали единую управленческую структуру, объединив все активы клиента под управлением Личного фонда, что позволило централизовать управление.
• Наделили наследников правами управления в фонде, исключив возможность отчуждения или обременения имущества, за исключением особых случаев.
• Разработали механизм получения дохода, обеспечив всех наследников стабильным доходом от активов, независимо от их участия в управлении фондом.
• Определили специальные основания для ликвидации фонда (достижение определенного возраста, семейного положения и социального статуса). После наступления этих условий активы будут переданы наследникам согласно воле учредителя.

РЕШЕНИЕ

Проект Личного фонда позволил клиенту упорядочить все активы в единую структуру управления, обеспечив прозрачность и долгосрочную защиту имущества.

Благодаря проекту, был создан надежный механизм наследования, который не только защищает активы от расточительства наследников, но и исключает их использование кредиторами.

Общая стоимость активов, переданных на баланс Личного фонда более 1 500 000 000 руб.

ЗАДАЧА

Систематизирование и структурирование принадлежащих клиенту компаний и разнообразных отраслей производства под единое управление.

Разработка механизма наследования холдинга, обеспечив неделимость активов между наследниками.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Разработали единую схему управления всеми активами в структуре органов Личного фонда, одновременно решив несколько задач:

• Разработали механизм формирования органов управления таким образом, чтобы управляющие директора на местах входили в состав как исполнительных, так и управленческих органов фонда в качестве управляющей компании.
• Предусмотрели механизм и критерии входа в состав органов управления фондом для наследников.
• Выстроили систему мотивации и поощрения для наследников, стремящихся соответствовать критериям и участвовать в управлении холдингом, а также предусмотрели гарантированные выплаты на содержание наследников, которые не хотят или не соответствуют критериям для участия в управлении фондом.
• Разработали Положение о выплатах выгодоприобретателям, включающее страховые выплаты, премии, инвестиционные доходы и другие виды выплат.
• Создали механизм "безболезненного" наследования всех активов в случае ликвидации фонда.

РЕШЕНИЕ

Проект Личного фонда позволил клиенту систематизировать структуру холдинга, создать единую систему управления, а также решить ключевые задачи по привлечению и мотивации наследников к участию в бизнесе.

Важным результатом стало недопущение дробления бизнеса при наследовании активов фонда.

Финансовая оценка проекта более 98 000 000 000 руб.

ЗАДАЧА

Сопровождение сделки по выкупу долей в уставном капитале иностранной компании в условиях действующего запрета Указом Президента РФ № 618.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Нашли законный способ обойти запрет на осуществление предстоящей сделки, установленный Указами Президента РФ № 618 и № 442.

Разработали полную структуру сделки, обеспечив защиту активов клиента и соблюдение всех контрсанкционных требований РФ.

В рамках проекта была выполнена следующая правовая работа:

• Разработка договора купли-продажи и структуры сделки, включая механизмы перевода денежных средств за рубеж.
• Проведение комплексной юридической проверки (Legal Due Diligence) перед сделкой.
• Подготовка полного пакета документов, необходимых для успешного завершения сделки.

РЕШЕНИЕ

Успешно провели сделку, согласовав её в Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

Этот проект имеет ключевое значение для бизнеса клиента, так как он позволил увеличить долю в компании и защитить инвестиции в условиях правовых ограничений.

Финансовая оценка проекта более 2 000 000 000 руб.

ЗАДАЧА

Разработка правового механизма, позволяющего избежать раздробления бизнеса и его возможной продажи наследниками по частям, сохранив за ними право получения дохода.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Проанализировали процессы наследования по закону и по завещанию в России, Люксембурге, Кипре и БВО, а также институты доверительного управления в Великобритании, на Кипре и в США.

Разработали и внедрили уникальный правовой механизм, подменяющий наследственное право посредством создания ООО и включения в его устав определенных условий, препятствующих наследникам, вступившим в свои права, назначать директора, неспособного управлять компанией или имеющего целью уничтожение бизнеса. А также установили запрет на выход из числа участников общества и ввели иные ограничения, препятствующие раздроблению бизнеса и выводу активов из него, в том числе через дивиденды и распределение прибыли, что затрудняет продажу долей даже внутри круга участников общества.

РЕШЕНИЕ

Клиент избежал серьёзной угрозы распродажи наследниками единой бизнес-структуры и успешно разрешил личные задачи, защитив созданный им холдинг и обеспечив наследникам возможность получать доход от бизнеса без права распоряжения.

Сохранили частный капитал и бизнес клиента в размере 42 000 000 000 руб.

ЗАДАЧА

Сопровождение инвестиционного проекта, разработка пакета документов для работы с китайским автомобильным концерном, разработка правовых механизмов защиты частных инвестиций клиента.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Изучили систему внутрикорпоративного комплаенса европейских и восточных банков для оценки возможных рисков блокировки счетов клиента. Для расчётов с китайскими партнёрами подготовили комплаенс-файл и сопровождали открытие счёта в банке Индии.

Расширили понятие форс-мажора, включив в него риски принятия нормативных актов третьими странами, не являющимися сторонами сделки.

Провели детальный due diligence контракта, предложенного китайской стороной, и выявили условия, противоречащие законам РФ: двойные исключительные права на товарные знаки и противоречащие друг другу условия договора реализации транспортных средств.

РЕШЕНИЕ

Клиент начал реализацию инвестиционного проекта по импорту в РФ автомобилей класса люкс из Китая.

На 2024 год по инвестиционному контракту клиентом продано на территории РФ 1 257 автомобилей на сумму более 8 000 000 000 руб.

ЗАДАЧА

Разработка правового механизма по защите личных активов клиента в рамках сделки по переводу акций иностранных компаний на российскую структуру холдинга, а также последующее включение акций в ПИФ.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Разработали кредитный пакет документов, по которому кредит для выкупа акций оформляется на холдинг, при этом оплата средств по кредиту происходит из нераспределенной прибыли за прошедшие годы и из предполагаемой прибыли следующих лет. Разработали правовой механизм, обеспечивающий защиту личных активов от взыскания задолженности по кредитным обязательствам. Подготовили пакет документов, включающий соглашение о гарантиях, предусматривающее обязанность собственника погасить все задолженности руководства в случае возникновения рисков банкротства или входящих в его структуру компаний.

РЕШЕНИЕ

При структурировании сделки по переводу иностранных акций на российскую компанию бенефициар применил предлдоженные правовые гарантии защиты капитала, что позволило обезопасить личные активы как собственника, так и топ-менеджеров в случае угрозы банкротства.

Клиент обеспечил защиту российских активов общей стоимостью 750 000 000 000 руб.